La Policía Nacional española ha detenido a una banda con base en la provincia de Málaga que defraudaba a los pensionistas británicos a gran escala y se cree que se embolsó 1,8 millones de euros.

Un total de 155 expatriados fueron víctimas de la red internacional, que utilizaba una red de empresas de entretenimiento y ofertas de tiempo compartido para atraer a sus víctimas.

Hasta el momento siete personas han sido arrestadas, mientras que la octava está siendo investigada pero aún no ha sido arrestada, según un informe de la cadena. zona de la costa del sol.

La Policía Nacional dijo que se habían congelado más de 2,5 millones de euros en cuentas bancarias supuestamente utilizadas por la banda.

También se realizaron búsquedas en Málaga, Fuengirola, Marbella, Estepona y Mijas Costa.

La investigación policial comenzó después de que varias víctimas presentaran denuncias ante la policía. Dijeron que habían sido víctimas de un fraude MICE, donde se les ofrecía membresía en clubes vacacionales a cambio de derechos de propiedad de tiempo compartido.

A las víctimas también se les ofreció un reembolso de sus cuotas iniciales de membresía una vez que cumplieran 36 o 54 meses dentro de los clubes.

Pero pronto descubrieron que las ofertas eran completamente falsas.

En un giro cruel, la pandilla trasladó sus empresas existentes de actividades de entretenimiento a atender reclamos legales, aparentemente para ayudar a las víctimas a recuperar su dinero.

Las investigaciones policiales revelaron una compleja red de empresas que estaban planificadas fuera del Reino Unido y España, así como en paraísos fiscales.

El caso está ahora en manos del Tribunal Supremo Central de España, que ordenó congelar 2,5 millones de euros depositados en varias cuentas bancarias.

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