KUALA LUMPUR, 18 de octubre – Las transferencias de efectivo del ex Primer Ministro Datuk Seri Najib Razak desde su cuenta bancaria personal en 2013 provinieron de fondos ilegales, basados ​​en investigaciones de lavado de dinero en fondos del Fondo de Desarrollo de Malasia 1MDB, dijo hoy un funcionario investigador al Tribunal Superior. .

El subcomisionado de policía, Foo Wei Min, dijo esto mientras testificaba como testigo de cargo número 48 en el juicio de Najib por la malversación de RM2,28 mil millones de fondos de 1MDB.

La suma de 2.280 millones de ringgit supuestamente ingresó en dos cuentas bancarias islámicas del ex Ministro de Finanzas (con nombres en código “AmPrivate Banking-MR” y “AmPrivate Banking-1MY”).

Foo, subdirector de la Sección de Investigación de Lavado de Dinero del Departamento de Investigación de Delitos Comerciales de la policía, fue responsable de investigar el presunto flujo de fondos de 1MDB a través de Tanore Finance Corp -una empresa propiedad de Eric Tan Kim Loong, socio de Low Taek Jho- hacia Najib. AmBank. . Cuentas.

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Hoy, el fiscal adjunto Kamal Baharin Omar preguntó: “Ahora, basándose en su investigación completa sobre lavado de dinero, ¿puede realmente probar que el dinero transferido por Datuk Seri Najib Razak en realidad provino del producto de actividades ilegales?”

«Sí, señor», respondió Fu.

Anteriormente, Vu testificó que Tanor transfirió RM2.081 mil millones (equivalente a 681 millones de dólares estadounidenses en ese momento) a «AmPrivate Banking-MR» de Najib en nueve transacciones entre el 22 de marzo y el 10 de abril de 2013, diciendo que estos fondos se originaron en una subsidiaria de 1MDB. . Eran producto de actividades ilegales.

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Foo testificó que Najib luego utilizó los fondos que ingresaron a su cuenta, “AmPrivate Banking-MR”, firmando y emitiendo cinco cheques por valor de RM22,649 millones entre el 1 y el 7 de agosto de 2013; “devolución” de 2.034 millones de ringgit (equivalentes a 620 millones de dólares estadounidenses) a Tanur del 2 al 30 de agosto de 2013; Transfiriendo fondos por un total de RM162,4 millones a la nueva cuenta de Najib «AmPrivate Banking-1MY» los días 27 y 30 de agosto de 2013.

Al transferir la cantidad de RM162,4 millones, Najib liquidó la cuenta “AmPrivate Banking-MR” ya que no le quedaba dinero y cerró esta cuenta el 30 de agosto de 2013.

Si se calcula el uso total de los fondos obtenidos por Tanor en ‘AmPrivate Banking-MR’ de Najib (basado en un cheque de RM22,649 millones, un ‘retorno’ de RM2,034 mil millones y una transferencia de RM162,4 millones a su otra cuenta ), asciende a un total de 2.219 millones de ringgit.

El oficial investigador Fu Wei Min en el complejo judicial de Kuala Lumpur, 18 de octubre de 2023. – Foto de Ferdous Latif

Sin embargo, Foo también aclaró hoy que los cálculos basados ​​en el método primero en entrar, primero en salir (FIFO) mostrarían que la cantidad real de fondos ilegales en la cuenta «AmPrivate Banking-MR» utilizada por Najib sería menor.

Utilizando el método FIFO, la orden incluiría cheques por valor de RM22.649 millones; Un «retorno» de 1.897 millones de ringgit y una transferencia de 161 millones de ringgit, lo que equivaldría a un importe total de más de 2.081 millones de ringgit.

Esto se basa en el método FIFO, que daría el «beneficio de la duda» a una persona cuyas cuentas bancarias están siendo investigadas por lavado de dinero, ya que se supone que los fondos en la cuenta utilizada provinieron primero de fuentes legales existentes, hasta que se Los fondos legales están agotados. Una vez que se utilizan fondos legales, se presume que el siguiente uso de los fondos surgió de fuentes ilegales.

«En un sistema FIFO, cuando entra dinero limpio en la cuenta, se utilizará cuando haya un uso para el dinero. Cuando entra dinero ilícito, las cuentas usarán primero todo el dinero limpio. Primero sale el dinero limpio, primero sale el dinero limpio.

“Cuando se utilice todo el dinero limpio, el siguiente uso será dinero ilegal, por lo que podemos diferenciar y separar el uso de dinero limpio del dinero ilegal, dándole así el beneficio de la duda a la persona investigada”. Él dijo.

Fu dijo que el método FIFO permite distinguir entre fuentes legales e ilegales de fondos en una cuenta bancaria, y si el dinero gastado proviene de fuentes legales o ilegales.

Fu dijo que los cargos de lavado de dinero contra Najib en el juicio 1MDB utilizaron las mismas cifras de documentos bancarios, en lugar de cifras más bajas para fondos ilegales utilizados derivados del análisis FIFO, para evitar confundir al tribunal.

Fu investigó más de 50 documentos de investigación relacionados con delitos de lavado de dinero durante sus 18 años en el Departamento de Investigación de Lavado de Dinero de la policía.

La esposa de Najib, Datin Seri Rosmah Mansor, fue vista hoy en la sala del tribunal.

El juicio de Najib se reanudará ante el juez Datuk Colin Lawrence Sequeira el próximo martes.