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Goldman Sachs dijo que presentó una demanda contra el gobierno de Malasia por pagos en disputa que, según el banco de Wall Street, no fueron reconocidos como parte de un acuerdo de 2020 sobre el escándalo de lavado de dinero de 1MDB.

La denuncia representa el último capítulo en el papel de Goldman en un plan de malversación de miles de millones de dólares que involucra al fondo de inversión estatal de Malasia 1MDB, uno de los delitos financieros más grandes de la historia y la experiencia más traumática en la historia reciente de Goldman.

“Hoy, hemos solicitado un arbitraje contra el gobierno de Malasia por incumplimiento de sus obligaciones de acreditar adecuadamente los activos a cambio de la garantía proporcionada por Goldman Sachs en nuestro acuerdo de conciliación y la recuperación de otros activos”, dijo Goldman Sachs en un comunicado.

Goldman presentó la denuncia ante el Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres, según una persona familiarizada con el asunto.

La disputa se centra en un acuerdo acordado por Goldman Sachs en 2020 para pagar 2.500 millones de dólares al gobierno de Malasia por su papel en el escándalo 1MDB.

Goldman también acordó enviar al menos 500 millones de dólares en activos relacionados con el fondo 1MDB para agosto de 2022 o enfrentar otra multa de 250 millones de dólares. Existe una disputa entre Goldman y Malasia sobre si el banco proporcionó los activos.

La demanda presentada por el banco estadounidense ampliará una batalla legal difícil y de larga duración con Malasia que se esperaba que terminara con un acuerdo en 2020.

Este año, el Primer Ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, habló públicamente sobre la necesidad de que Goldman Sachs cumpla su acuerdo. En agosto, dijo a CNBC que su gobierno no había descartado presentar una demanda contra el banco.

Johari Abdul Ghani, jefe del grupo de trabajo especial creado en 2018 para resolver asuntos relacionados con el escándalo 1MDB, dijo en un comunicado que estaba “completamente sorprendido por el comportamiento de Goldman Sachs, ya que las partes aún se encuentran en la fase de conversaciones de buena fe”. para resolver el problema”. Cualquier disputa es amistosa”.

El inicio del procedimiento de arbitraje por parte del banco “parece ser un intento de distraer y desviar la atención de su obligación de honrar el pago provisional de 250 millones de dólares según el acuerdo de conciliación”. Añadió que el gobierno de Malasia responderá en consecuencia.

La denuncia fue reportada por primera vez por Bloomberg.

Las revelaciones sobre el fraude de 1MDB han resonado en Singapur y Wall Street y condujeron al encarcelamiento del ex Primer Ministro de Malasia, Najib Razak, acusado de abuso de poder, lavado de dinero y abuso criminal de confianza.

Las autoridades estadounidenses alegaron que 4.500 millones de dólares del fondo se utilizaron indebidamente en compras que incluían bienes raíces de lujo, joyas caras y financiación para la película nominada al Oscar. El lobo de Wall Street.

Se alega que el financiero malasio Jho Low fue el autor intelectual del plan, pero funcionarios estadounidenses dijeron que Goldman jugó un papel fundamental, argumentando que el banco debería haber detectado señales de advertencia y podría haber evitado al menos parte del robo del fondo. Low sigue prófugo y niega haber actuado mal.

En 2012 y 2013, Goldman Sachs organizó tres ventas de bonos para 1MDB, recaudando 6.500 millones de dólares, la mayor parte de los cuales finalmente fueron robados, y recibiendo 600 millones de dólares en honorarios, una cantidad que Malasia consideró excesiva. El ex banquero de Goldman, Roger Ng, fue condenado a 10 años de prisión en marzo pasado por su papel en el caso.

El ex socio de Goldman Sachs, Tim Leissner, también se declaró culpable de violar las leyes de soborno internacional en relación con 1MDB y de conspiración para lavar dinero. Está previsto que sea sentenciado en marzo de 2024.