LYON, Francia – La Policía Nacional española, en cooperación con la Agencia Tributaria española, Europol e INTERPOL, ha desmantelado un grupo de crimen organizado sospechoso de arreglar eventos deportivos y utilizar tecnología para realizar apuestas por delante de las casas de apuestas.

Hasta el momento, se ha detenido a 23 sospechosos, incluido uno de los líderes del grupo, que fue detenido sobre la base de una notificación roja de INTERPOL para personas buscadas internacionalmente.

La operación comenzó en 2020 cuando agentes españoles detectaron una serie de apuestas deportivas online sospechosas realizadas en eventos internacionales de tenis de mesa. Tras analizar los datos disponibles, los investigadores identificaron una red criminal de origen rumano y búlgaro.

Los miembros de esta red criminal arreglaban partidos fuera de España corrompiendo a deportistas. Una vez acordados los resultados, los miembros del grupo criminal con sede en España realizarían apuestas online a gran escala.

Adelantándose a las casas de apuestas

A través de sus investigaciones, los agentes descubrieron un proceso penal mediante el cual el grupo accedía a la información de los partidos antes que las casas de apuestas, lo que les permitía realizar apuestas con certeza y, en última instancia, cobrar. A través de tecnología avanzada, obtuvieron acceso a señales de video en vivo de todo el mundo, directamente desde estadios, canchas y arenas. Interceptar estas señales les dio una clara ventaja sobre las casas de apuestas, que dependían de retransmisiones y transmisiones satelitales más lentas para los mismos eventos.

El grupo utilizó la tecnología para adelantarse a las transmisiones por satélite.

La operación movilizó a miembros del Grupo de Trabajo de INTERPOL sobre Amaño de Partidos.

23 sospechosos fueron arrestados.

El proceso se repitió en las ligas de fútbol asiática y sudamericana, la Liga de Naciones de la UEFA, la Bundesliga, los partidos del Mundial Qatar 2022 y los torneos de tenis ATP e ITF.

A pesar de cobrar importantes pagos, el grupo evitó la detección mediante el uso de multitud de identidades y cuentas.

Entre los detenidos se encontraba un comerciante de una importante casa de apuestas que, en connivencia con el grupo criminal, validaba las apuestas online realizadas por la red criminal.

Avisos de INTERPOL decisivos

A través de su Centro Anticorrupción y Delitos Financieros, INTERPOL trabajó estrechamente con las autoridades durante toda la investigación, movilizando plenamente a los miembros del Grupo de Trabajo de INTERPOL sobre Amaño de Partidos (IMFTF) y utilizando toda la gama de capacidades policiales globales de la Organización.

Durante la operación se publicaron tres avisos de INTERPOL diferentes:

• Una Notificación Púrpura que alerta a los países miembros sobre el modus operandi vinculado a la interceptación de señales de satélite.
• Un Aviso Azul para obtener más información sobre el líder del grupo.
• Una Notificación Roja que busca la localización y arresto del líder del grupo.

“Los grupos del crimen organizado explotarán las brechas más pequeñas si se les presenta la oportunidad. En este caso, estamos hablando de una ventaja de 20 o 30 segundos que permitió obtener avances significativos”, afirmó el Secretario General de INTERPOL, Jürgen Stock.

«Operaciones exitosas como la liderada por España no hacen más que reafirmar nuestro compromiso de garantizar que todo nuestro conjunto de notificaciones, bases de datos y redes de expertos apoyen plenamente a la policía a la hora de cerrar estas brechas», concluyó el señor Stock.

También se enviaron especialistas del IMFTF a España para trabajar junto con los agentes durante los allanamientos domiciliarios, facilitando la extracción y el análisis de datos de los dispositivos incautados, cotejando información en las bases de datos de INTERPOL y ayudando a rastrear activos y canales de blanqueo de dinero.

Se bloquearon unas 47 cuentas bancarias y 28 pasarelas de pago en varios países. Las incautaciones incluyeron teléfonos móviles, antenas parabólicas y receptores de señales, dinero en efectivo y billetes falsos, tarjetas de crédito y débito, documentos de identidad y tarjetas SIM de prepago.

Se anticipan arrestos adicionales a medida que los oficiales trabajan para identificar a más miembros del grupo, así como a los atletas que aceptaron sobornos.

Los resultados de la operación fueron presentados esta semana a los miembros del IMFTF durante su reunión anual en Buenos Aires, Argentina, en una sesión dedicada exclusivamente a la aplicación de la ley.