El Banco de España ha registrado la unidad local de Binance, la mayor criptobolsa del mundo, como plataforma de moneda virtual con medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El banco dijo que los proveedores de servicios registrados deben acatar las normas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero agregó que no supervisa los riesgos financieros y operativos de las plataformas, y que su inclusión en el registro no significa la aprobación del Banco Central. de sus actividades. banco.

Binance, que tiene alrededor de 120 millones de usuarios en todo el mundo, tuiteó el viernes que su registro en España le permitirá ofrecer intercambio y custodia de criptoactivos en el país de conformidad con las normas del banco central.

El registro indica que Binance está ganando impulso en Europa después de que Francia e Italia también lo hayan incluido en sus registros nacionales en los últimos meses mientras la Unión Europea prepara una nueva regulación sobre el sector.

Las firmas de criptomonedas necesitarán licencias y protección al cliente para emitir y vender tokens digitales en la Unión Europea bajo las nuevas reglas acordadas por el bloque la semana pasada para dominar un mercado volátil.

Según las reglas actuales, no hay aprobación transfronteriza de servicios criptográficos en toda la UE, pero esto cambiará con las nuevas reglas que se publicarán más adelante en 2023.

A nivel mundial, los criptoactivos no están regulados en gran medida, y los operadores nacionales en la Unión Europea solo requieren demostrar controles contra el lavado de dinero.

Un miembro francés del Parlamento Europeo instó al regulador del mercado francés a principios de esta semana a revisar su decisión de mayo de registrar Binance, citando una investigación reciente de Reuters sobre el lavado de dinero en la plataforma.

Un informe de Reuters encontró que Binance actuó como conducto de al menos USD 2350 millones en lavado de dinero ilícito.