KUALA LUMPUR, 7 de noviembre – El ex primer ministro Datuk Seri Najib Razak no utilizó el dinero de su cuenta bancaria privada – de la que supuestamente recibió fondos ilegales pertenecientes a 1Malaysia Development Berhad (1MDB) y sus filiales – para gastos personales como comprar un yate, esto lo confirmó hoy el investigador del caso de blanqueo de capitales ante el Tribunal Supremo.

El subcomisionado de policía, Foo Wei Min, dio este testimonio como el testigo de cargo número 48 en el juicio en el que Najib enfrenta 25 cargos relacionados con más de RM2,27 mil millones en fondos de 1MDB.

El principal abogado defensor de Najib, Tan Sri Mohd Shafie Abdullah, sugirió que Najib gastó el dinero de su cuenta bancaria (con nombre en código AmPrivate Banking-MR) con fines políticos, a lo que Vu accedió.

“Estás de acuerdo en que gastó mucho en fines políticos y en bienestar en general. Si nos fijamos en lo que gastó, pagó por UMNO Batu Kawan Penang, pagó por UMNO aquí y allá y los diversos gastos que pagó, ellos son para UMNO”, sugirió Shafii, refiriéndose a responsabilidad social corporativa (RSE), responsabilidad social corporativa, bienestar social o fines políticos.

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Entonces Fu respondió: “Sí, individuos y entidades políticas”.

Fu confirmó que había descubierto el motivo por el que se pagaban los salarios de estas personas.

Entonces Al-Shafi’i dijo: “Todo el asunto se debe a un propósito político. Usted debe haber tomado, o alguien debe haber tomado, declaraciones de ellos. No hay ningún gasto individual para sí mismo, como si fuera a comprar un yate”, dijo, antes de reír brevemente.

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Fu dijo: No.

Foo, subdirector de la Sección de Investigación de Lavado de Dinero del Departamento de Investigación de Delitos Comerciales de la policía, fue responsable de investigar el presunto flujo de fondos de 1MDB a través de Tanore Finance Corp -una empresa propiedad de Eric Tan Kim Loong, socio de Low Taek Jho- hacia Najib. AmBank. . Cuentas.

Fu testificó que fondos de bonos por valor de 3 mil millones de dólares emitidos por la filial de 1MDB, 1MDB Global Investments Limited (1MDB GIL), habían llegado a Tanor, y que Tanor había transferido RM2.081 mil millones (equivalente a 681 millones de dólares en ese momento) de estos. Ganancias ilícitas. “Ganancias” o fondos ilegales en la cuenta “AmPrivate Banking-MR” de Najib en nueve transacciones del 22 de marzo al 10 de abril de 2013.

De los 2.081 millones de ringgit que Najib recibió en su cuenta de AmPrivate Banking-MR, luego utilizó 22.649 millones de ringgit emitiendo cinco cheques a cinco destinatarios diferentes en tan solo una semana, del 1 al 7 de agosto de 2013, había testificado previamente Foo.

Los cinco beneficiarios de los cheques son UMNO (2 millones de ringgit), la división Batu Kawan de UMNO (100.000 ringgit), Tan Sri Lim Son Peng (246.000 ringgit) y ORB Solutions Sdn Bhd, que gestionó la publicidad de Najib en sus cuentas de redes sociales. blog personal (246.000 ringgit). millones) y Semarak Konsortium Satu Sdn Bhd, que proporcionó servicios de redacción de discursos y servicios de equipos de medios internacionales a Najib (RM303.000).

Foo dijo que los cinco cheques firmados por Najib utilizaron fondos ilegales procedentes de 1MDB GIL.

Utilizando los fondos de su cuenta AmPrivate Banking-MR, Najib luego “devolvió” 2.034 millones de ringgit (equivalentes a 620 millones de dólares estadounidenses) a Tanor entre el 2 y el 30 de agosto de 2013; También transfirió fondos por un total de RM162,4 millones a la nueva cuenta de Najib “AmPrivate Banking-1MY” los días 27 y 30 de agosto de 2013.

Pero utilizando un método de análisis de lavado de dinero llamado “primero en entrar, primero en salir”, Foo dijo que el total real de fondos ilícitos provenientes de 1MDB y utilizados para devolver el dinero de Najib a Tanor fue de más de RM2.081 mil millones, y que la cantidad real de 1MDB- 1 . El valor de los fondos ilegales transferidos por Najib a su cuenta bancaria separada “AmPrivate Banking-1MY” ascendió a más de 161,4 millones de ringgit.

Hoy, Al-Shafii señaló que la “devolución” de su dinero por parte de Najib a Tannour no es una transacción de lavado de dinero, afirmando también que Najib no estaba gastando ni tratando con ello sino que estaba devolviendo el dinero al presunto donante.

Pero Fu no estuvo de acuerdo, habiendo dicho ese mismo día que dicha “devolución” de fondos es un tipo de delito de lavado de dinero que implica la transferencia de ganancias ilícitas.

Fu tampoco estuvo de acuerdo con la sugerencia de Al-Shafi’i de que Najib no cometió lavado de dinero cuando transfirió fondos de su cuenta “AmPrivate Banking-MR” a su cuenta “AmPrivate Banking-1MY”, insistiendo en que fue un acto de “encubrimiento”. “las ganancias mal habidas. . En el proceso de lavado de dinero con el fin de “confundir” u “ocultar” su fuente o fuente de cualquier organismo encargado de hacer cumplir la ley que realice la investigación.

Shahid insiste en que los 620 millones de dólares ingresados ​​en la cuenta de Najib eran dinero ilegal

Hoy, Shafi se centró en 620 millones de dólares de los 681 millones de dólares en fondos transferidos de Tanor a AmPrivate Banking-MR de Najib el 21 de marzo de 2023.

Shafi sugirió repetidamente que los 620 millones de dólares podrían ser un sobregiro entregado por Falcon Private Bank a su cliente Tanor y afirmó que esto significaba que los 620 millones de dólares no eran dinero ilegal que pudiera rastrearse hasta 1MDB GIL.

Shafi basó su propuesta en el extracto bancario de Tannour de marzo de 2013, que registró un saldo negativo de más de 620 millones de dólares el 21 de marzo de 2013, antes de que se registraran dos transacciones por valor de 210 millones de dólares y 430 millones de dólares que ingresaron a la cuenta de Tannour al mismo tiempo. . . día.

Citando una cronología de registros contenidos en el extracto bancario del 21 de marzo de 2013, Shafie afirmó que los fondos ilegales que ingresaron a la cuenta bancaria de Tanwar no fueron enviados a Najib y que lo que Tanwar envió a Najib fueron los presuntos fondos en sobregiro.

Pero Foo no estuvo de acuerdo con la sugerencia de Shafi y dijo que era necesario leer el extracto bancario en su totalidad, insistiendo en que los 620 millones de dólares que Tanor le dio a Najib todavía eran ganancias mal habidas, ya que Tanor recibió 210 millones de dólares y 430 millones de dólares. 1 millón de dólares procedente de fondos 1MDB GIL.

Fu tampoco estuvo de acuerdo con la sugerencia de Al-Shafi’i de que los 620 millones de dólares que Najib recibió de Tanur no tenían nada que ver con el fondo 1MDB GIL o no eran dinero ilegal, insistiendo en que los 620 millones de dólares que ingresaron a la cuenta bancaria de Najib “son una mala inversión”. Obtuve una ganancia que fue Consígala de 1MDB. generación”.

Fu también señaló que era posible que Tanor Bank cometiera un error al registrar la secuencia de entrada y salida de dinero.

Dado que Fu y Shafi no pudieron ponerse de acuerdo sobre este punto, Shafi dijo que presentaría argumentos sobre este asunto en el futuro ante el tribunal.

La esposa de Najib, Datin Seri Rosmah Mansor, asistió hoy al proceso judicial.

El juicio de Najib en 1MDB ante el juez Datuk Colin Lawrence Siqueira se reanuda mañana, y se espera que Shafie interrogue más a Vu.